（2）2025年4月18日15！00上海证券买卖所买卖竣事后，正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司股东或其委托的授权代办署理人。6。二、会议的表决体例1、股东或股东委托代办署理人应按照股东会会议通知中的体例打点登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代办署理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。8。公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。12。3、出席本次现场会议的股东或股东委托代办署理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代办署理人从动放弃表决，其所持有的表决权正在统计表决成果时做弃权处置。13。4、本次会议共审议10项议案，议案8为出格决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案为通俗决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过对折通过。14。三、表决统计表成果简直认上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件41、本次现场会议设总监票人1名，由本公司监事担任；设监票人2名，由股东代表担任。若出席会议的股东或股东委托代办署理人对会议的表决成果有，有权正在颁布发表表决成果后，当即要求从头点票。为了会议的高效率，每位股东讲话应简练了然，讲话内容应环绕本次股东会的次要议题，讲话时间不跨越5分钟，讲话人数以登记时间排序的前10名为限。上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件5上海贝岭2024年年度股东会议程现场会议时间：2025年4月24日09！00现场会议地址：徐汇区宜山810号附楼三楼多功能会议室会议召集：董事会一、出席会议的股东和股东委托代办署理人人数及所持有表决权的股份总数二、议案演讲序号议题1《2024年年度演讲全文及摘要》2《2024年度董事会工做演讲（含董事2024年度述职演讲）》3《2024年度监事会工做演讲》4《2024年度财政决算演讲》5《2024年度利润分派的预案》6《关于2024年过活常联系关系买卖施行和2025年度估计环境的预案》7《关于续聘会计师事务所的预案》8《关于修订并打点工商变动的预案》9《关于修订的预案》10《关于选举第九届监事会监事的预案》三、股东讲话取沟通四、对上述议案投票表决五、选举2名股东代表和公司1名监事、律师进行计票、检票六、现场会议表决成果（2名股东代表、1名监事、律师签字）七、颁布发表现场会议竣事八、通过上海证券买卖所系通盘计现场及收集投票的最终成果九、股东会决议（取会董事签字）十、律师出具法令看法书上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件6议案12024年年度演讲全文及摘要列位股东、股东代表：公司按照中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号—年度演讲的内容取格局》《中华人平易近国证券法》和上海证券买卖所《上海证券买卖所股票上市法则》要求，编制了2024年年度演讲及摘要。公司2024年度财政报表，曾经中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）审计，并对本年度报表出具了尺度无保留看法的审计演讲。《公司2024年年度演讲及摘要》曾经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，并于2025年4月1日正在上海证券买卖所网坐及《中国证券报》《上海证券报》披露。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件7议案22024年度董事会工做演讲列位股东、股东代表：2024年度，上海贝岭股份无限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）董事会根据《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人平易近国证券法》《上市公司管理原则》等国度相关法令、律例和《上海贝岭股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，认实履行董事会的各项职责，严酷施行股东会的各项决议，认实推进股东会各项决议的无效实施，推进公司规范运做，保障公司科学决策，鞭策公司各项营业成功有序开展，使公司连结优良的成长态势，无效地保障了公司和全体股东的好处。现将2024年度董事会工做演讲如下：一、2024年度董事会次要工做（一）董事会公司第九届董事会由7名董事构成，此中非董事4名，董事3名。杨琨先生、王辉先生、黄朝祯先生和吴文思密斯为公司非董事；胡仁昱先生、陈丽洁密斯和张兴先生为公司董事。1、董事会会议召开环境会议届次召开日期会议决议第九届董事会第八次会议2024年1月3日审议通过了如下议案：（一）《关于选举第九届董事会董事长的议案》（二）《关于调整董事会特地委员会委员的议案》。第九届董事会第九次会议2024年2月7日审议通过了如下议案：（一）《关于聘用公司财政总监的议案》（二）《关于聘用公司副总司理的议案》。第九届董事会第十次会议2024年3月29日审议通过了如下议案：（一）《2023年年度演讲全文及摘要》（二）《2023年度董事会工做演讲（含董事2023年度述职演讲）》（三）《上海贝岭董事会审计取风险节制委员会2023年度履职环境演讲》（四）《2023年运营总结及2024年运营打算》（五）《2023年度财政决算演讲》（六）《2023年度利润分派的预案》（七）《关于2023年过活常联系关系买卖施行和2024年度估计环境的预案》（八）《关于取中国电子财政无限义务公司签定联系关系买卖的预案》（九）《关于审核的议案》（十）《关于申请2024年度上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件8银行分析授信的议案》（十一）《关于续聘会计师事务所的预案》（十二）《关于审议的议案》（十三）《关于2023年计提各项资产减值预备的议案》（十四）《2023年度内部节制评价演讲》（十五）《2023年度、社会及管治演讲》（十六）《关于2023年度公司经停业绩查核成果及2024年度运营办理方针义务书的议案》（十七）《关于聘用公司董事会秘书的议案》（十八）《关于首期性股票激励打算预留授予部门第三个解除限售期解除限售前提成绩的议案》（十九）《关于调整首期及第二期性股票激励打算性股票回购价钱的议案》（二十）《关于回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》（二十一）《关于修订并打点工商变动的预案》（二十二）《关于审议的议案》（二十三）《关于修订的预案》（二十四）《关于修订的议案》（二十五）《关于调整计谋取投资办理委员会名称、本能机能及修订其工做细则的议案》（二十六）《关于修订的议案》（二十七）《关于调整董事会特地委员会委员的议案》（二十八）《关于召开2023年年度股东大会的通知》。第九届董事会第十一次会议2024年4月25日审议通过了如下议案：（一）《2024年第一季度演讲》（二）《关于第二期性股票激励打算第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》。第九届董事会第十二次会议2024年6月26日审议通过了如下议案：（一）《关于正在横琴新设全资子公司的议案》（二）《关于公司组织架构取部分职责调整的议案》（三）《关于择机出售无锡新洁能股份无限公司股票资产的议案》。第九届董事会第十三次会议2024年8月16日审议通过了如下议案：（一）《2024年半年度演讲全文及摘要》（二）《关于审核的议案》（三）《关于审议的议案》。第九届董事会第十四次会议2024年10月11日审议通过了如下议案：（一）《关于选举第九届董事会非董事的预案》（二）《关于召开2024年第二次姑且股东大会的通知》。第九届董事会第十五次会议2024年10月29日审议通过了如下议案：（一）《2024年第三季度演讲》（二）《关于聘用总司理的议案》（三）《关于调整董事会特地委员会委员的议案》（四）《关于出售买卖性金融资产方案的预案》（五）《关于召开2024年第三次姑且股东大会的通知》。2、董事出席董事会及股东会的环境董事姓名能否董事加入董事会环境加入股东会环境本年应加入董事会次数亲身出席次数以通信体例加入次数委托出席次数缺席次数能否持续两次未亲身加入会议出席股东会的次数杨琨否95400否4王辉否94500否4黄朝祯否94500否3吴文思否21100否1上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件9胡仁昱是95400否4陈丽洁是95400否4张兴是95400否4康剑否63300否1（三）董事会特地委员会工做环境公司董事会下设的审计取风险节制委员会、计谋、投资取ESG办理委员会、提名取薪酬查核委员会按照各自工做细则的，认实勤奋地履行各自职责。1、董事会审计取风险节制委员会演讲期内，审计取风险节制委员会共召开会议6次，此中3次以现场体例召开，2次以现场连系通信体例召开，1次以通信体例召开，全体委员出席了全数会议，具体环境如下：（1）2024年1月3日，以现场连系通信体例召开了第九届董事会审计取风险节制委员会第六次会议，审议通过了《关于审议的议案》。（2）2024年2月7日，以通信体例召开了第九届董事会审计取风险节制委员会第七次会议，审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》。（3）2024年3月29日，以现场体例召开了第九届董事会审计取风险节制委员会第八次会议，审议通过了《2023年年度演讲全文及摘要》《上海贝岭董事会审计取风险节制委员会2023年度履职环境演讲》《2023年度财政决算演讲》《2023年度利润分派的预案》《关于审核的议案》《关于申请2024年度银行分析授信的议案》《关于续聘会计师事务所的预案》《关于审议的议案》《关于2023年计提各项资产减值预备的议案》《2023年度内部节制评价演讲》《上海贝岭2023年决算和2024年预算》《2023年度公司“五位一体”工做总结及2024年度工做打算》《2023年审计工做总结及2024年审计工做打算的演讲》《上海贝岭对中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）2023年度履职环境评估的演讲》《上海贝岭董事会审计取风险节制委员会对中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）2023年度履行监视职责环境的演讲》等15项议案，并听取了公司《集团司库平台领取授权工做报告请示》1项演讲。（4）2024年4月25日，以现场体例召开了第九届董事会审计取风险节制委上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件10员会第九次会议，审议通过了《2024年第一季度演讲》1项议案。（5）2024年8月16日，以现场连系通信体例召开了第九届董事会审计取风险节制委员会第十次会议，审议通过了《2024年半年度演讲全文及摘要》《关于审核的议案》《2024年半年度财政演讲》《2024年上半年审计工做报告请示》《2024年上半年度公司五位一体工做总结及2024年下半年度工做打算》等5项议案。（6）2024年10月29日，以现场体例召开了第九届董事会审计取风险节制委员会第十一次会议，审议通过了《2024年第三季度演讲》1项议案。2、董事会计谋、投资取ESG办理委员会演讲期内，董事会计谋取投资办理委员会共召开会议3次，此中1次以现场体例召开，1次以现场连系通信体例召开，1次以通信体例召开，全体委员出席了全数会议，具体环境如下：（1）2024年1月3日，以现场连系通信体例召开了第九届董事会计谋取投资办理委员会第四次会议，审议通过了《“十四五”中期回首（2021-2023）和新三年步履打算（2024-2026）》1项议案。（2）2024年6月26日，以通信体例召开了第九届董事会计谋、投资取ESG办理委员会第五次会议，审议通过了《关于正在横琴新设全资子公司的议案》《关于择机出售无锡新洁能股份无限公司股票资产的议案》等2项议案。（3）2024年10月29日，以现场体例召开了第九届董事会计谋、投资取ESG办理委员会第六次会议，审议通过了《关于出售买卖性金融资产方案的预案》1项议案。3、董事会提名取薪酬委员会演讲期内，董事会提名取薪酬委员会共召开会议7次，此中3次以现场体例召开，4次以通信体例召开，全体委员出席了全数会议，具体环境如下：（1）2024年2月7日，以通信体例召开了第九届董事会提名取薪酬委员会第九次会议，审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》《关于聘用公司副总司理的议案》等2项议案。（2）2024年3月29日，以现场体例召开了第九届董事会提名取薪酬委员会第十次会议，审议通过了《关于2023年度公司经停业绩查核成果及2024年度运营办理目上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件11标义务书的议案》《关于聘用公司董事会秘书的议案》《关于首期性股票激励打算预留授予部门第三个解除限售期解除限售前提成绩的议案》《关于调整首期及第二期性股票激励打算性股票回购价钱的议案》《关于回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》等5项议案。（3）2024年4月25日，以现场体例召开了第九届董事会提名取薪酬委员会第十一次会议，审议通过了《关于第二期性股票激励打算第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》《上海贝岭带领班子薪酬调整议案》等2项议案。（4）2024年6月26日，以通信体例召开了第九届董事会提名取薪酬委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司组织架构取部分职责调整的议案》1项议案。（5）2024年10月11日，以通信体例召开了第九届董事会提名取薪酬委员会第十三次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非董事的预案》1项议案。（6）2024年10月29日，以现场体例召开了第九届董事会提名取薪酬委员会第十四次会议，审议通过了《关于聘用总司理的议案》《关于公司带领班子薪酬调整的议案》等2项议案。（7）2024年12月2日，以通信体例召开了第九届董事会提名取薪酬委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》1项议案。（四）股东会召开和决议施行环境1、召集召开股东会演讲期内，董事会召集、召开股东会4次，合计审议通过14项议案。2、施行股东会决议（1）利润分派方案的施行环境2024年3月29日，公司召开的第九届董事会第十次会议审议通过《2023年度利润分派的预案》：公司以岁暮总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1。00元（含税）。2024年4月25日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分派的预案》。2024年6月14日，公司披露了《上海贝岭2023年年度权益实施通知布告》（临上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件122024-030），6月19日为股权登记日，6月20日为除息日和现金盈利发放日，通过中国证券登记结算无限义务公司上海分公司完成向社会股东发放现金盈利，公司控股股东华大半导体无限公司所得盈利由公司间接领取。本次利润分派以方案实施前的公司总股本708，923，303股为基数，每股派发觉金盈利0。10元（含税），共计派发觉金盈利70，892，330。30元。（2）性股票激励打算的施行环境i回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票暨调整性股票回购价钱公司于2024年3月29日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》《关于调整首期及第二期性股票激励打算性股票回购价钱的议案》，同意将首期性股票激励打算及第二期性股票激励打算中部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票2，887，496股进行回购登记。2024年6月4日，公司披露了《上海贝岭性股票激励打算回购登记实施通知布告》（临2024-029）：公司于2024年6月6日登记2，887，496股性股票。ii首期性股票激励打算预留授予部门第三个解除限售期解除限售暨上市畅通2024年4月18日，公司披露了《上海贝岭关于首期性股票激励打算预留授予部门第三个解除限售期解除限售暨上市畅通的提醒性通知布告》（临2024-022）：本次激励打算可解除限售的激励对象人数为13人，可解除限售的性股票数量为108，310股，占目前公司总股本的0。015%。iii关于第二期性股票激励打算第二个解除限售期解除限售暨上市畅通2024年5月18日，公司披露了《上海贝岭关于第二期性股票激励打算第二个解除限售期解除限售暨上市畅通的提醒性通知布告》（临2024-027）：本次激励打算可解除限售的激励对象人数为181人，可解除限售的性股票数量为2，684，220股，占目前公司总股本的0。38%。二、2024年度公司总体运营环境回首上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件132024年公司共实现停业收入281，870。86万元，较上年增加31。89%。此中：从停业务收入为277，977。65万元，较上年增加33。53%；其他营业收入为3，893。22万元，较上年削减29。63%。此中：从停业务毛利为76，131。91万元，较上年添加17，962。27万元，增幅为30。88%；其他营业毛利为3，425。69万元，较上年削减1，374。98万元，降幅为28。64%。2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28，289。76万元，较上年添加11，275。88万元，增幅为66。27%，次要系近年来公司持续添加研发投入，演讲期内产物系列和品种不竭完美和丰硕，进入更多市场范畴；智能电表等公司产物沉点办事行业需求同比添加，贡献收入添加。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件14附1董事2024年度述职演讲（胡仁昱）列位股东、股东代表：本人胡仁昱，做为上海贝岭股份无限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）的董事，2024年度，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司管理原则》等法令、律例和《上海贝岭股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海贝岭股份无限公司董事工做轨制》（以下简称“《董事工做轨制》”）的，积极出席公司董事会及特地委员会会议，细心审议董事会各项议案，审慎、认实、勤奋地履行了董事职责，并按对公司相关事项颁发了客不雅、的看法，切实了公司的全体好处和中小股东的权益。现将2024年度履职环境演讲如下：一、董事的根基环境本人胡仁昱，1964年11月出生，博士，传授。现任华东理工大学商学院会计系传授，上海会计学会会计消息化专业委员会从任，上海苏婉进出口无限公司监事，上海傲圣丹宁纺织品无限公司监事，思必驰科技股份无限公司董事，上海贝岭股份无限公司董事，上海韦尔半导体股份无限公司董事，喷鼻溢融通控股集团股份无限公司董事，源耀生物科技（盐城）股份无限公司董事。本人是财务部聘用的会计消息化委员会征询专家，国标委会计消息化尺度委员会委员，入彀学会理事，中国成本研究会理事，入彀学会工科院校分会常务理事、会计消息化专委会委员，华东地域Mpacc协做联盟秘书长，长三角研究生论坛秘书长。本人做为公司的董事，具备法令、律例要求的性，未正在公司担任除董事以外的其他职务，取公司、公司的控股股东和现实节制人不存正在可能妨碍本人进行客不雅判断的关系，我也没有从公司、公司控股股东、现实节制人及其联系关系方取得额外的、未予披露的其他好处。二、董事年度履职概况（一）出席董事会和股东大会环境2024年度，公司共召开董事会会议9次，股东大会4次。我正在2024年度勤奋上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件15尽责，公司9次董事会我本人亲身现场出席5次，通信体例参会4次。具体如下：董事姓名本年应加入董事会次数亲身出席（次）委托出席（次）缺席（次）本年召开股东大会次数亲身出席（次）胡仁昱990044（二）出席董事会特地委员会环境公司董事会下设有审计取风险节制委员会、提名取薪酬委员会、计谋、投资取ESG办理委员会，按照《上市公司管理原则》的相关要求，并按照我的专业特长，我担任上海贝岭董事会审计取风险节制办理委员会召集人、提名取薪酬委员会的委员。演讲期内，公司董事会审计取风险节制委员会共召开会议6次，此中3次以现场体例召开，2次以现场连系通信体例召开，1次以通信体例召开，我出席了全数会议，未有委托他人出席和缺席环境。演讲期内，公司董事会提名取薪酬委员会共召开会议7次，此中3次以现场体例召开，4次以通信体例召开，我出席了全数会议，未有委托他人出席和缺席环境。（三）出席董事特地会议工做环境董事姓名本年应加入董事特地会议次数亲身出席（次）缺席（次）胡仁昱1102024年3月29日，公司召开第九届董事会第一次董事特地会议，本人对《关于2023年过活常联系关系买卖施行和2024年度估计环境的预案》《关于取中国电子财政无限义务公司金融办事合做联系关系买卖的预案》颁发了明白的同意看法。正在董事会及各特地委员会会议召开前，我对公司提交审议的议案均进行客不雅审慎地思虑，需要时向公司进行问询，以深切领会相关议案的具体环境，公司都可以或许积极共同及时答复。正在历次公司按期演讲董事会前，我城市做为召集人，掌管公司董事会审计取风险节制委员会会议，对公司财政和运营方面的主要问题进行事后研究和审议，提出特地委员会的书面审议看法并向董事会演讲。正在董事会会议召开过程中，我会就各审议事项取其他董事、公司高管进行充实的会商，上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件16针对公司出售无锡新洁能股份无限公司部门股票资产、两金节制、员工股权激励、内部节制等多方面的问题，我都能凭仗本身的专业学问和执业经验，向公司积极提出看法和，并按照董事及各特地委员会的职责范畴颁发相关书面看法。除现场参会会商议案外，我也经常连结取会计师事务所等外部中介机构、公司办理层、公司财政部分、公司内部审计部分等沟通交换，并严酷恪守取公司年度演讲审计机构沟通频次的要求，满脚现场工做时间不少于15日的要求。演讲期内，我未提出召开董事会会议及股东大会事项，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出。三、董事年度履职沉点关心事项演讲期内，本人做为公司董事，沉点关心事项如下：（一）该当披露的联系关系买卖（1）公司2024年度联系关系买卖事项是基于满脚公司一般运营勾当所需，为公司取联系关系方之间一般的经济行为，其订价以市场价钱为根本，遵照公允合理的订价准绳，不存正在损害公司和非联系关系股东好处的环境。（2）公司正在审议联系关系买卖事项时，相关联系关系董事进行了回避表决，审议法式合适相关法令律例和《公司章程》的相关。（二）按期演讲相关事项演讲期内，公司按时编制并披露了《2023年年度演讲》《2024年第一季度演讲》《2024年半年度演讲》《2024年第三季度演讲》《2023年度内部节制自我评价演讲》，精确披露了响应演讲期内的财政数据和主要事项，向投资者充实了公司运营环境。上述演讲均经公司董事会审议通过，此中《2023年年度演讲》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级办理人员均对公司按期演讲签订了书面确认看法。（三）聘用会计师事务所公司于2024年3月29日召开第九届董事会第十次会议，于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》，公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度审计机构。公司上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件17本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为年审会计师事务所，有益于保障或提高上市公司审计工做的质量，有益于上市公司及其他股东好处、特别是中小股东好处。拟续聘的会计师事务所具有脚够的性、专业能力和投资者能力，审议法式合适相关法令律例的。我同意续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度财政审计机构和内部节制审计机构。（四）聘用公司财政总监2024年2月，公司收到财政总监佟小丽密斯递交的告退演讲，佟小丽密斯因工做变更缘由辞去公司财政总监职务。公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》：经董事会审计取风险节制委员会、提名取薪酬委员会审核，聘用吴晓洁密斯为公司财政总监，任期取第九届董事会任期分歧。（五）聘用高级办理人员、提名董事公司于2024年1月3日召开的第九届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》：选举杨琨先生为公司第九届董事会董事长。2、经核阅杨琨先生小我履历，任职资历，未发觉有《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的景象，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他环境。公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》：经董事会提名取薪酬委员会审核，聘用张洪俞先生、赵琮先生为公司副总司理，任期取第九届董事会任期分歧。2024年3月，公司收到董事会秘书周承捷先生递交的告退演讲，周承捷先生因达到退休春秋辞去公司董事会秘书职务。公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》：经董事会提名取薪酬委员会审核，聘用李刚先生为公司董事会秘书，任期取第九届董事会任期上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件18分歧。2024年10月，公司收到董事康剑先生递交的告退演讲，康剑先生因个分缘由辞去公司第九届董事会董事、董事会计谋、投资取ESG办理委员会委员职务。公司于2024年10月11日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非董事的预案》：按照控股股东华大半导体无限公司的提名，公司拟选举吴文思密斯为公司第九届董事会非董事，任期取公司第九届董事会分歧。公司于2024年10月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘用总司理的议案》：经董事会提名取薪酬委员会审核，聘用闫世锋先生为公司总司理，任期自本次董事会决议做出之日起至本届董事会任期届满之日止。（六）高级办理人员的薪酬公司于2024年3月29日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于2023年度公司经停业绩查核成果及2024年度运营办理方针义务书的议案》，公司薪酬发放法式合适相关法令律例及公司相关轨制的。四、总体评价2024年，我严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例及《公司章程》《董事工做轨制》等，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，和公司其他2位董事一路参取公司董事会及特地委员会各严沉事项的决策，审慎、客不雅地行使表决权，并颁发看法。我们充实阐扬董事感化，切实了公司及股东权益，特别是沉视对于中小股东权益的。2025年，我将继续本着审慎、勤奋、诚信、的准绳，严酷遵照法令律例、《公司章程》的相关要求履行董事权利，加强进修，不竭提拔履本能机能力，勤奋公司全体好处和全体股东出格是中小股东的权益，阐扬好董事的应有感化。联系体例：德律风传实联系地址：上海市宜山810号17楼上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件19邮政编码：200233请列位股东和股东代表审议。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件20附2董事2024年度述职演讲（陈丽洁）列位股东、股东代表：本人陈丽洁，做为上海贝岭股份无限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）的董事，2024年度，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司管理原则》等法令、律例和《上海贝岭股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海贝岭股份无限公司董事工做轨制》（以下简称“《董事工做轨制》”）的，积极出席公司董事会及特地委员会会议，细心审议董事会各项议案，审慎、认实、勤奋地履行了董事职责，并按对公司相关事项颁发了客不雅、的看法，切实了公司的全体好处和中小股东的权益。现将2024年度履职环境演讲如下：一、董事的根基环境本人陈丽洁，1954年10月出生，博士。曾任国务院法制局工交商事司处长、副司长，国度经贸委政策律例司副司长，国务院国资委政策律例局正局级巡视员，中国挪动通信集团公司总法令参谋，中国铝业股份无限公司非施行董事，华大科技股份无限公司董事，中机认证查验股份无限公司董事。本人做为公司的董事，具备法令、律例要求的性，未正在公司担任除董事以外的其他职务，取公司、公司的控股股东和现实节制人不存正在可能妨碍本人进行客不雅判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东、现实节制人及其联系关系方取得额外的、未予披露的其他好处。二、董事年度履职概况（一）出席董事会和股东大会环境2024年度，公司共召开董事会会议9次，股东大会4次。具体如下：董事本年应加入亲身出席委托出席缺席本年召开股亲身出席上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件21姓名董事会次数（次）（次）（次）东大会次数（次）陈丽洁990044（二）出席董事会特地委员会环境公司董事会下设有审计取风险节制委员会、提名取薪酬委员会、计谋、投资取ESG办理委员会，按照《上市公司管理原则》的相关要求，按照本人法令事务方面的专业特长，本人担任审计取风险节制办理委员会、计谋取投资办理委员会的委员。演讲期内，公司董事会审计取风险节制委员会共召开会议6次，此中3次以现场体例召开，2次以现场连系通信体例召开，1次以通信体例召开，我出席了全数会议，未有委托他人出席和缺席环境。演讲期内，公司董事会计谋取投资办理委员会共召开会议3次，此中1次以现场体例召开，1次以现场连系通信体例召开，1次以通信体例召开，本人出席了全数会议，也未有委托他人出席和缺席环境。演讲期内，本人做为公司的董事，尽职尽责地审议各期按期演讲、高级办理人员的薪酬取励方案等。正在董事会及各特地委员会会议召开前，本人对公司提交审议的议案均客不雅审慎地思虑，并正在需要时向公司进行问询，公司都可以或许积极共同及时答复。正在会议召开过程中，本人就审议事项取其他董事进行充实的会商，凭仗本身的法令专业学问和执业经验，就公司运营中的一些沉点风险事项和严沉合同履行中或有的法令风险等问题，积极向公司提出专业看法，并正在董事及各特地委员会的职责范畴内颁发相关书面看法。此外，正在做为董事的日常履职中，本人还经常连结取公司办理层、公司董事会办公室和财政部等沟通交换，本人正在公司履职时长满脚了现场工做时间不少于15日的要求。演讲期内，本人未提出召开董事会会议及股东大会事项，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出。三、董事年度履职沉点关心事项演讲期内，本人做为公司董事，沉点关心事项如下：（一）该当披露的联系关系买卖（1）公司2024年度联系关系买卖事项是基于满脚公司一般运营勾当所需，为公司取联系关系方之间一般的经济行为，其订价以市场价钱为根本，遵照公允合理的订价原上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件22则，不存正在损害公司和非联系关系股东好处的环境。（2）公司正在审议联系关系买卖事项时，相关联系关系董事进行了回避表决，审议法式合适相关法令律例和《公司章程》的相关。（二）按期演讲相关事项演讲期内，精确披露了响应演讲期内的财政数据和主要事项，向投资者充实了公司运营环境。上述演讲均经公司董事会审议通过，此中《2023年年度演讲》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级办理人员均对公司按期演讲签订了书面确认看法。（三）聘用会计师事务所公司于2024年3月29日召开第九届董事会第十次会议，于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》，公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度审计机构。公司本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为年审会计师事务所，有益于保障或提高上市公司审计工做的质量，有益于上市公司及其他股东好处、特别是中小股东好处。拟续聘的会计师事务所具有脚够的性、专业能力和投资者能力，审议法式合适相关法令律例的。我同意续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度财政审计机构和内部节制审计机构。（四）聘用公司财政总监2024年2月，公司收到财政总监佟小丽密斯递交的告退演讲，佟小丽密斯因工做变更缘由辞去公司财政总监职务。公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》：经董事会审计取风险节制委员会、提名取薪酬委员会审核，聘用吴晓洁密斯为公司财政总监，任期取第九届董事会任期分歧。（五）高级办理人员的薪酬上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件23公司于2024年3月29日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于2023年度公司经停业绩查核成果及2024年度运营办理方针义务书的议案》，公司薪酬发放法式合适相关法令律例及公司相关轨制的。四、总体评价2024年，我严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例及《公司章程》《董事工做轨制》等，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，和公司其他2位董事一路参取公司董事会及特地委员会各严沉事项的决策，审慎、客不雅地行使表决权，并颁发看法。我们充实阐扬董事感化，切实了公司及股东权益，特别是沉视对于中小股东权益的。2025年，我将继续本着审慎、勤奋、诚信、的准绳，严酷遵照法令律例、《公司章程》的相关要求履行董事权利，加强进修，不竭提拔履本能机能力，勤奋公司全体好处和全体股东出格是中小股东的权益，阐扬好董事的应有感化。联系体例：德律风传实联系地址：上海市宜山810号17楼邮政编码：200233请列位股东和股东代表审议。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件24附3董事2024年度述职演讲（张兴）列位股东、股东代表：本人张兴，做为上海贝岭股份无限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）的董事，2024年度，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司管理原则》等法令、律例和《上海贝岭股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海贝岭股份无限公司董事工做轨制》（以下简称“《董事工做轨制》”）的，积极出席公司董事会及特地委员会会议，细心审议董事会各项议案，审慎、认实、勤奋地履行了董事职责，并按对公司相关事项颁发了客不雅、的看法，切实了公司的全体好处和中小股东的权益。现将2024年度履职环境演讲如下：一、董事的根基环境本人张兴，1965年8月出生，博士研究生，传授。曾任大学博士后、、副传授、传授，科技大学拜候学者，大学微电子学研究所副所长、常务副所长，大学消息科学手艺学院常务副院长，大学软件取微电子学院常务副院长、院长。现任大学传授、消息科学取手艺学部副从任、软件取微电子学院法人代表，上海芯导电子科技股份无限公司董事，上海贝岭股份无限公司董事，屹唐集成电财产成长基金会理事。本人做为公司的董事，本人具备法令、律例要求的性，未正在公司担任除董事以外的其他职务，取公司、公司的控股股东和现实节制人不存正在可能妨碍本人进行客不雅判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东、现实节制人及其联系关系方取得额外的、未予披露的其他好处。二、董事年度履职概况（一）出席董事会和股东大会环境2024年度，公司共召开董事会会议9次，股东大会4次。具体如下：董事本年应加入亲身出席委托出席缺席本年召开股亲身出席上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件25姓名董事会次数（次）（次）（次）东大会次数（次）张兴990044（二）勤奋履职环境公司董事会下设有审计取风险节制委员会、提名取薪酬委员会、计谋取投资办理委员会。按照《上市公司管理原则》的相关要求，同时按照公司董事的专业特长，本人担任提名取薪酬委员会召集人、计谋取投资办理委员会的委员。演讲期内，公司董事会提名取薪酬委员会共召开会议7次，此中3次以现场体例召开，4次以通信体例召开。演讲期内，公司董事会计谋取投资办理委员会共召开会议3次，此中1次以现场体例召开，1次以现场连系通信体例召开，1次以通信体例召开，本人出席了全数会议，也未有委托他人出席和缺席环境。本人持久处置半导体范畴的研究和讲授工做，对半导体行业的新兴手艺、成长趋向比力熟悉，对良多半导体上市公司也比力熟悉。2024年度，本人做为公司的董事，尽职尽责地审议各期按期演讲、高级办理人员的薪酬取励方案等。正在董事会及各特地委员会会议召开前，本人对提交审议的议案均进行客不雅审慎地思虑，并正在需要时向公司进行问询，对此公司城市积极共同。正在相关会议召开的过程中，本人充实阐扬本身专业劣势，就公司沉点产物的研发结构及策略、各沉点市场若何提高客户黏性、若何取上逛流片和封拆供应商更好合做等多方面的问题，积极提出本人的和从意，并按照董事及各特地委员会的职责范畴颁发相关书面看法。演讲期内，本人未提出召开董事会会议及股东大会事项，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出。三、董事年度履职沉点关心事项演讲期内，本人做为公司董事，沉点关心事项如下：（一）该当披露的联系关系买卖上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件26（1）公司2024年度联系关系买卖事项是基于满脚公司一般运营勾当所需，为公司取联系关系方之间一般的经济行为，其订价以市场价钱为根本，遵照公允合理的订价准绳，不存正在损害公司和非联系关系股东好处的环境。（2）公司正在审议联系关系买卖事项时，相关联系关系董事进行了回避表决，审议法式合适相关法令律例和《公司章程》的相关。（二）按期演讲相关事项演讲期内，公司按时编制并披露了《2023年年度演讲》《2024年第一季度演讲》《2024年半年度演讲》《2024年第三季度演讲》《2023年度内部节制自我评价演讲》，精确披露了响应演讲期内的财政数据和主要事项，向投资者充实了公司运营环境。上述演讲均经公司董事会审议通过，此中《2023年年度演讲》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级办理人员均对公司按期演讲签订了书面确认看法。（三）聘用会计师事务所公司于2024年3月29日召开第九届董事会第十次会议，于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》，公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度审计机构。公司本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为年审会计师事务所，有益于保障或提高上市公司审计工做的质量，有益于上市公司及其他股东好处、特别是中小股东好处。拟续聘的会计师事务所具有脚够的性、专业能力和投资者能力，审议法式合适相关法令律例的。我同意续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度财政审计机构和内部节制审计机构。（四）聘用公司财政总监2024年2月，公司收到财政总监佟小丽密斯递交的告退演讲，佟小丽密斯因工做变更缘由辞去公司财政总监职务。公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》：经董事会审计取风险节制委员会、提名取薪酬委员会审核，聘用吴晓洁密斯为公司财政总监，任期取第九届董事会任期分歧。上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件27我认为吴晓洁密斯具备担任公司高级办理人员的资历和能力，同意该项议案。（五）聘用高级办理人员、提名董事公司于2024年1月3日召开的第九届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》：选举杨琨先生为公司第九届董事会董事长。2、经核阅杨琨先生小我履历，任职资历，未发觉有《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的景象，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他环境。公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》：经董事会提名取薪酬委员会审核，聘用张洪俞先生、赵琮先生为公司副总司理，任期取第九届董事会任期分歧。2024年3月，公司收到董事会秘书周承捷先生递交的告退演讲，周承捷先生因达到退休春秋辞去公司董事会秘书职务。公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》：经董事会提名取薪酬委员会审核，聘用李刚先生为公司董事会秘书，任期取第九届董事会任期分歧。2024年10月，公司收到董事康剑先生递交的告退演讲，康剑先生因个分缘由辞去公司第九届董事会董事、董事会计谋、投资取ESG办理委员会委员职务。公司于2024年10月11日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非董事的预案》：按照控股股东华大半导体无限公司的提名，公司拟选举吴文思密斯为公司第九届董事会非董事，任期取公司第九届董事会分歧。公司于2024年10月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘用总司理的议案》：经董事会提名取薪酬委员会审核，聘用闫世锋先生为公司总司理，任期自本次董事会决议做出之日起至本届董事会任期届满之日止。（六）高级办理人员的薪酬上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件28公司于2024年3月29日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于2023年度公司经停业绩查核成果及2024年度运营办理方针义务书的议案》，公司薪酬发放法式合适相关法令律例及公司相关轨制的。四、总体评价2024年，我严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例及《公司章程》《董事工做轨制》等，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，和公司其他2位董事一路参取公司董事会及特地委员会各严沉事项的决策，审慎、客不雅地行使表决权，并颁发看法。我们充实阐扬董事感化，切实了公司及股东权益，特别是沉视对于中小股东权益的。2025年，我将继续本着审慎、勤奋、诚信、的准绳，严酷遵照法令律例、《公司章程》的相关要求履行董事权利，加强进修，不竭提拔履本能机能力，勤奋公司全体好处和全体股东出格是中小股东的权益，阐扬好董事的应有感化。联系体例：德律风传实联系地址：上海市宜山810号17楼邮政编码：200233请列位股东和股东代表审议。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件29议案32024年度监事会工做演讲列位股东、股东代表：2024年度，上海贝岭股份无限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）监事会严酷按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上海贝岭股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）付与的权柄，本着务实的工做立场，从公司好处和泛博中小股东权益出发，认实履行监视职责，切实提拔监视实效，对公司决策法式、运营办理、财政情况以及董事和高级办理人员履行职责等方面进行了全面监视，为公司规范运做和健康成长供给了无力的保障。现将公司2024年度监事会工做环境演讲如下：一、演讲期内监事会的工做环境（一）出席列席会议环境1、演讲期内，监事会监事出席了公司召开的2024年第一次姑且股东大会、2023年年度股东大会、2024年第二次姑且股东大会及2024年第三次姑且股东大会，了股东正在股东会上的表决环境，认为公司股东会的召集、召开符定法式，表决合规无效。2、演讲期内，监事会监事依法列席了公司召开的董事会，认为董事会的召集、召开合适《公司章程》和《上海贝岭股份无限公司董事会议事法则》，董事会的各项决议符定要求，未发觉存正在损害公司和全体股东好处的行为。3、演讲期内，监事会共召开会议6次，此中以现场体例召开1次，以通信体例召开2次，以现场连系通信体例召开3次，各次会议的召集、召开及表决法式符律律例相关。（二）演讲期内监事会历次会议环境1、第九届监事会第七次会议于2024年3月29日以现场连系通信体例召开，审议通过了《2023年年度演讲全文及摘要》《2023年度监事会工做演讲》《2023年度财政决算演讲》《2023年度利润分派的预案》《关于2023年过活常联系关系买卖施行和2024年度估计环境的预案》《关于取中国电子财政无限义务公司签定联系关系买卖的预案》《关于审核的议案》《关于申请2024年度银行分析授信的议案》《关于2023年计提各项资产上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件30减值预备的议案》《2023年度内部节制评价演讲》《关于首期性股票激励打算预留授予部门第三个解除限售期解除限售前提成绩的议案》《关于调整首期及第二期性股票激励打算性股票回购价钱的议案》《关于回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》《关于修订并打点工商变动的预案》等14项议案。2、第九届监事会第八次会议于2024年4月25日以现场连系通信体例召开，审议通过了《2024年第一季度演讲》《关于第二期性股票激励打算第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》等2项议案。3、第九届监事会第九次会议于2024年6月26日以通信体例召开，审议通过了《关于正在横琴新设全资子公司的议案》1项议案。4、第九届监事会第十次会议于2024年8月16日以现场连系通信体例召开，审议通过了《2024年半年度演讲全文及摘要》《关于审核的议案》等2项议案。5、第九届监事会第十一次会议于2024年10月11日以通信体例召开，审议通过了《关于选举第九届监事会监事的预案》1项议案。6、第九届监事会第十二次会议于2024年10月29日以现场体例召开，审议通过了《关于选举第九届监事会监事会的议案》《2024年第三季度演讲》等1项议案。二、监事会对2024年度相关事项颁发的看法（一）公司依律例范运做环境公司监事会对公司决策法式、公司内部节制施行、董事和高级办理人员履职环境等进行监视。监事会认为：演讲期内，公司董事会严酷按照国度相关法令、律例和《公司章程》等，依律例范运做，决策法式、通明，切实施行股东会各项决议。董事和高级办理人员勤奋尽责，组织带领公司内部节制无效运转，不存正在违反法令、律例或损害公司和股东好处的行为。（二）查抄公司财政环境公司监事会对2023年度、2024年度第一季度、半年度、第三季度的财政情况、财政轨制施行等进行监视查抄，认为公司财政办理规范，各项财政轨制、内部节制轨制获得严酷施行。上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件31监事会认为：2023年度、2024年度第一季度、半年度、第三季度演讲的编制和审议法式符律、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项；2023年度、2024年度第一季度、半年度、第三季度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能全面、线年度第一季度、半年度、第三季度的财政情况、运营及其他主要事项；未发觉参取2023年度、2024年度第一季度、半年度、第三季度演讲编制和审议的人员有违反保密的行为；同意公司按时披露2023年度、2024年度第一季度、半年度、第三季度演讲。（三）公司内部节制评价演讲公司董事会严酷遵照《企业内部节制根基规范》及其配套的和要求，成立了较为完美的内部节制系统，并可以或许获得无效的施行；并按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第21号——年度内部节制评价演讲的一般》的要求，对公司截至2024年12月31日的内部节制设想及运转的无效性进行了自我评价。同时，礼聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）对公司演讲期内相关内部节制的无效性进行审计，并出具了尺度内部节制审计演讲。（四）联系关系买卖环境监事会监视和核查了演讲期内的联系关系买卖，监事会认为：公司2024年过活常联系关系买卖合适公司现实环境需要，联系关系买卖审批法式遵照了相关律例及《公司章程》相关，联系关系买卖订价合理有据、客不雅公允，并遵照了平等、志愿、等价、有偿的准绳，遵照公允的市场准绳进行，买卖价钱未偏离市场第三方的价钱，不存正在损害全体股东好处的环境。（六）公司成立和实施黑幕消息知恋人办理轨制的环境演讲期内，公司严酷按照《上海贝岭股份无限公司黑幕消息知恋人办理轨制》及消息披露相关要求切实做好黑幕消息知情登记办理工做，防备黑幕消息知恋人权柄、泄露黑幕消息。上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件32三、公司监事会2025年度工做打算2025年度，公司监事会将继续严酷按照国度相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》等，地履行职责，进一步推进公司的规范运做，切实担负起泛博股东权益的义务，推进公司持续、不变、健康地成长。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件33议案42024年度财政决算演讲列位股东、股东代表：公司2024年财政报表曾经中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）审计，出具了尺度无保留看法的审计演讲。会计师的审计看法是上海贝岭股份无限公司财政报表正在所有严沉方面按照企业会计原则的编制，公允反映了公司2024年12月31日的财政情况以及2024年度的运营和现金流量。一、次要财政数据和目标（一）次要会计数据币种：人平易近币单元：万元项目2024年2023年本年比上年增减停业收入281，870。86213，711。0831。89%归属于上市公司股东的净利润39，553。35-6，021。98不合用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28，289。7617，013。8866。27%运营勾当发生的现金流量净额9，356。5811，594。23-19。30%投资勾当发生的现金流量净额5，679。296，572。95-13。60%筹资勾当发生的现金流量净额-10，563。75-15，985。01不合用项目2024岁暮2023岁暮本岁暮比上岁暮增减归属于上市公司股东的净资产440，929。24405，912。098。63%总资产528，332。49486，883。168。51%次要目标变更阐发：1、演讲期内，公司停业收入较客岁同期添加，次要系演讲期内公司产物系列和品种不竭完美和丰硕，进入更多市场范畴；部门市场需求同比添加，贡献收入添加；2、演讲期内，公司归属于上市公司股东的净利润较客岁同期添加，次要系前期公司研发投入添加，产物系列和品种不竭完美和丰硕，进入更多市场范畴，智能电表等公司产物沉点办事行业同比需求添加，贡献收入添加，以及公司持有的无锡新洁能股份无限公司股票公允价值变更损益及投资收益同比添加；3、演讲期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较客岁同期添加，次要系前期公司研发投入添加，产物系列和品种不竭完美和丰硕，进入更多市场范畴；智能电表等公司产物沉点办事行业同比需求添加，贡献收入添加；4、演讲期内，公司运营勾当发生的现金流量净额较客岁同期下降，次要系本上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件34演讲期发卖额增加，不异账期前提下信用欠款额添加，后续跟着发卖额不变，现金流将逐渐反转展转；5、演讲期内，公司投资勾当发生的现金流量净额较客岁同期下降，次要系演讲期内收回持有至到期的按期存款削减；6、演讲期内，公司筹资勾当发生的现金流量净额较客岁同期削减，次要系演讲期内分派股利的金额下降。（四）利润表环境币种：人平易近币单元：万元项目2024年度2023年度变更幅度上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件37一、停业总收入281，870。86213，711。0831。89%减：停业成本202，313。27150，740。7834。21%税金及附加1，116。641，036。287。75%发卖费用7，250。346，186。9217。19%办理费用8，476。928，320。651。88%研发费用43，031。5035，951。7119。69%财政费用-3，295。86-3，726。95不合用加：其他收益7，166。623，505。24104。45%投资收益（丧失以“－”号填列）6，116。72739。71726。91%公允价值变更收益（丧失以“－”号填列）5，501。70-27，923。19不合用信用减值丧失（丧失以“－”号填列）-54。87-44。46不合用资产减值丧失（丧失以“－”号填列）-2，385。31-1，864。56不合用资产措置收益（丧失以“－”号填列）34。132。79不合用二、停业利润39，357。04-10，382。77不合用加：停业外收入177。75242。43-26。68%减：停业外收入105。4288。1119。65%三、利润总额39，429。37-10，228。45不合用减：所得税费用-123。98-4，206。47不合用四、净利润39，553。35-6，021。98不合用此中：归属于上市公司所有者的净利润39，553。35-6，021。98不合用少数股东损益--不合用五、其他分析收益--不合用次要目标变更阐发：1、演讲期内，公司停业收入较客岁同期添加，次要系次要系演讲期内公司产物系列和品种不竭完美和丰硕，进入更多市场范畴；部门市场需求同比添加，贡献收入添加；2、演讲期内，发卖费用增幅17。19%，次要系本期人工成本添加；3、演讲期内，研发费用增幅19。69%，次要系本期研发人员和间接研发投入添加；4、演讲期内，财政费用添加431。09万元，次要系本期利钱收入削减及汇兑收益削减；5、演讲期内，其他收益增幅104。45%，次要系本期加计抵减和即征即退退税额添加；6、演讲期内，投资收益增幅726。91%，次要系本期出售无锡新洁能股权取得的投资收益添加；上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件387、演讲期内，公允价值变更收益同比添加33，425万元，次要系本期持有的无锡新洁能股权的股价上涨；8、演讲期内，资产减值丧失添加520。75万元，次要系公司存货贬价计提添加；9、演讲期内，公司归属于上市公司股东的净利润较客岁同期添加，次要系前期公司研发投入添加，产物系列和品种不竭完美和丰硕，进入更多市场范畴，智能电表等公司产物沉点办事行业同比需求添加，贡献收入添加，以及公司持有的无锡新洁能股份无限公司股票公允价值变更损益及投资收益同比添加。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件39议案52024年度利润分派的预案列位股东、股东代表：经中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，上海贝岭股份无限公司（以下简称“公司”）期末可供分派利润为人平易近币1，169，822，424。70元。经董事会决议，公司以2024年度利润分派实施通知布告确定的股权登记日当日的可参取分派的股本数量为基数分派利润。本年度公司现金分红总额120，516，961。51元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为30。47%。如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购登记/严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派金额不变，响应调整分派的利润总额。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件40议案6关于2024年过活常联系关系买卖施行和2025年度估计环境的预案列位股东、股东代表：按照《上海证券买卖所股票上市法则》，公司2025年过活常联系关系买卖的估计环境中，公司向联系关系人采办原材料、商品、公司取上海积塔半导体无限公司（含上海先辈半导体系体例制无限公司）的日常联系关系买卖金额别离达到股东会审批尺度，需提交公司2024年年度股东会审议。一、联系关系方引见和联系关系关系（一）控股股东华大半导体无限公司公司名称华大半导体无限公司代表人孙劼成立日期2014年5月8日注册本钱1，728，168。3718万人平易近币居处中国（上海）商业试验区中科1867号1幢A座9层运营范畴集成电产物的研究、开辟和发卖，电子元器件、微电子器件及其电子产物的开辟、发卖，软件消息系统、计较机软硬件、计较机使用系统、电子设备取系统的手艺开辟、手艺征询、手艺办事，处置货色及手艺的进出口营业，自有衡宇租赁，泊车场运营。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】联系关系关系华大半导体无限公司是公司的控股股东，公司董事长杨琨先生自2024年8月起担任华大半导体无限公司副总司理，公司原监事会许海东先生（2021年10月至2024年10月担任公司监事会）自2023年11月至2024年10月正在华大半导体无限公司担任总司理，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（一）项、第（三）项、第四款之景象，华大半导体无限公司为公司的联系关系方。（二）本公司控股股东之联营企业1、上海积塔半导体无限公司公司名称上海积塔半导体无限公司代表人孙劼成立日期2017年11月15日注册本钱1，690，740。3918万人平易近币居处中国（上海）商业试验区临港新片区云水600号运营范畴一般项目：集成电芯片及产物制制；集成电芯片设想及办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；电子元器件批发；电子产物发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；计较机系统办事；消息系统集成办事；货色进出口；手艺进出口。【除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当】联系关系关系华大半导体无限公司是上海积塔半导体无限公司次要股东，持股比例为37。6082%，上海积塔半导体无限公司系华大半导体无限公司的联营企业，公司董上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件41事长杨琨先生自2024年6月起正在上海积塔半导体无限公司担任董事、自2024年6月至2025年3月正在上海积塔半导体无限公司担任资深施行副总司理、自2025年3月起正在上海积塔半导体无限公司担任总司理，公司原财政总监佟小丽密斯自2024年3月起正在上海积塔半导体无限公司担任总会计师，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（三）项、第五款之景象，上海积塔半导体无限公司为公司的联系关系方。2、上海先辈半导体系体例制无限公司公司名称上海先辈半导体系体例制无限公司代表人孙劼成立日期1988年10月4日注册本钱153，422。7万人平易近币居处上海市虹漕385号运营范畴集成电和半导体芯片的制制、针测、封拆、测试及相关办事；取集成电相关的开辟、设想办事、手艺办事取征询、光掩膜制制；正在国表里发卖公司产物及就公司产物供给售后办事。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】联系关系关系2019年1月，上海先辈半导体系体例制无限公司以接收归并体例被上海积塔半导体无限公司私有化暨联系关系买卖项目完成后，上海积塔半导体无限公司100%控股上海先辈半导体系体例制无限公司。华大半导体无限公司是上海积塔半导体无限公司次要股东，持股比例为37。6082%，上海先辈半导体系体例制无限公司系华大半导体无限公司的联营企业，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第五款之景象，上海先辈半导体系体例制无限公司为公司的联系关系方。（三）同受中国电子消息财产集团无限公司（以下简称“中国电子”）最终节制的联系关系方1、确安科技股份无限公司公司名称确安科技股份无限公司代表人杨琨成立日期2004年7月23日注册本钱12，759。379万人平易近币居处市海淀区丰贤中7号孵化楼二层202区运营范畴手艺开辟、手艺征询、手艺让渡；货色进出口；产物设想；委托加工电子产物；租赁计较机、通信设备；手艺检测。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）联系关系关系公司取确安科技股份无限公司的现实节制人同为中国电子，公司董事长杨琨先生自2024年9月起正在确安科技股份无限公司担任董事长，公司董事黄朝祯先生自2019年7月起正在确安科技股份无限公司担任董事，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项、第（三）项之景象，确安科技股份无限公司为公司的联系关系方。2、浙江确安科技无限公司公司名称浙江确安科技无限公司代表人颜志耀成立日期2019年5月29日注册本钱48，309。0124万人平易近币居处浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开辟区芯中6号8幢上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件42运营范畴集成电芯片测试、晶圆减薄划片、芯片封拆测试的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡；集成电芯片测试；晶圆减薄划片；芯片封拆测试；晶圆测试设备零部件设想、开辟、批发；计较机软件开辟；计较机、通信设备（不含大功率无绳德律风和卫星地面领受系统）租赁；处置各类商品及手艺的进出口营业（国度或的除外；涉及前置审批的除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）联系关系关系公司取浙江确安科技无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，浙江确安科技无限公司为公司的联系关系方。3、上海华虹集成电无限义务公司公司名称上海华虹集成电无限义务公司代表人姜世平成立日期1998年12月11日注册本钱15，847。1075万人平易近币居处中国（上海）商业试验区中科1867号1幢A座6层运营范畴开辟、设想、委托加工和发卖半导体集成电及系统产物，正在集成电、微电子、半导体器件、计较机软硬件、无线电、消息及电子工程、电子传动及从动节制系统等相关范畴的研发及手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺办事，处置货色取手艺的进出口营业，自有衡宇租赁。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】联系关系关系公司取上海华虹集成电无限义务公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，上海华虹集成电无限义务公司是公司的联系关系方。4、中电智能卡无限义务公司公司名称中电智能卡无限义务公司代表人王辉成立日期1995年11月21日注册本钱3，675。0000万元人平易近币居处市昌平区昌盛26号运营范畴制制集成电卡模块、集成电卡；设想及维修集成电卡模块、集成电卡；电子产物及电子计较机使用系统、电子系统工程的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事、手艺承包；发卖集成电卡模块、集成电卡、磁卡、条码卡、电子计较机软硬件及外部设备、五金交电、电子元器件；本企业和企业自产产物及手艺出口营业；本企业和企业出产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业（国度限制公司运营和国度进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”营业。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）联系关系关系公司取中电智能卡无限义务公司的现实节制人同为中国电子，公司原监事会许海东先生（2021年10月至2024年10月担任公司监事会）自2021年8月至2024年8月正在中电智能卡无限义务公司担任董事长，公司董事王辉先生自2022年8月至2024年8月正在中电智能卡无限义务公司担任董事，自2024年8月起正在中电智能卡无限义务公司担任董事长，公司董事黄朝祯自2019年3月起正在中电智能卡无限义务公司担任董事，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项、第（三）项、第四款之景象，中电智能卡无限义务公司为公司的联系关系方。5、中国电子系统手艺无限公司上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件43公司名称中国电子系统手艺无限公司代表人孟红成立日期2016年7月25日注册本钱100，000。0000万人平易近币居处市海淀区回复四十九号运营范畴一般项目：软件开辟；云计较配备手艺办事；互联网数据办事；数据处置办事；消息系统运转办事；消息手艺征询办事；计较机系统办事；消息系统集成办事；热力出产和供应；物业办理；泊车场办事；电子产物发卖；通信设备发卖；机械电气设备发卖；仪器仪表发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；企业办理；企业办理征询；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件发卖；软件外包揽事；专业设想办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；固体废料管理；土壤污染管理取修复办事；天然生态系统办理；水污染管理；园林绿化工程施工；土壤及场地修复配备制制；地盘整治办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：第一类增值电信营业；第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）联系关系关系公司取中国电子系统手艺无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，中国电子系统手艺无限公司为公司的联系关系方。6、小华半导体无限公司公司名称小华半导体无限公司代表人谢文录成立日期2021年11月26日注册本钱42，857。1428万人平易近币居处中国（上海）商业试验区中科1867号1幢A座10层运营范畴一般项目：集成电发卖；集成电制制；集成电设想；电力电子元器件发卖；电子元器件制制；电子元器件取机电组件设备制制；电子元器件取机电组件设备发卖；电力电子元器件制制；工业工程设想办事；电子产物发卖；软件开辟；计较机软硬件及外围设备制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；计较机系统办事；消息系统集成办事；手艺进出口；货色进出口；电子公用设备发卖；电子元器件零售。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）联系关系关系公司取小华半导体无限公司的现实节制人同为中国电子，公司监事会先生（自2024年10月起担任公司监事会）自2022年6月起担任小华半导体无限公司董事，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项、第（三）项之景象，小华半导体无限公司为公司的联系关系方。7、中电商务（）无限公司公司名称中电商务（）无限公司代表人谷健成立日期2020年12月29日注册本钱1，000。0000万人平易近币居处市海淀区回复49号1号楼3层310运营范畴工程投标代办署理；货色投标代办署理；办事项目投标代办署理；项目筹谋取公关办事；科技项目投标办事；工程办理办事；代办署理进出口；仓储办事；会议办事；承办展览展现勾当；经济商业征询；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件44推广；软件开辟；根本软件办事；使用软件办事；电脑动画设想；企业办理；消息系统集成办事；发卖通信设备、平安手艺防备产物、文化用品、计较机、软件及辅帮设备、家具、电子产物、建建材料、机械设备、服拆鞋帽、日用品、五金交电、金属成品、橡胶成品、塑料成品、器材、化工产物（不含化学品及一类易制毒化学品）、消毒用品、食用农产物、家用电器、针纺织品、工艺品、礼物、花、草及抚玩动物、体育用品；食物运营（仅发卖预包拆食物）；航空机票发卖代办署理；票务代办署理；互联网消息办事。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；互联网消息办事以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）联系关系关系公司取中电商务（）无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，中电商务（）无限公司为公司的联系关系方。8、深圳中电投资无限公司公司名称深圳中电投资无限公司代表人张瑞昕成立日期1982年5月19日注册本钱334，125。0000万人平易近币居处深圳市福田区深南中2072号，2070号运营范畴自营和代办署理商品及手艺的进出口营业(按外经贸政审函字[97]第1980号文运营)。发卖针纺织品、百货、工业出产材料(不含金、银、汽车、化学品)、石油成品（不含成品油）、五金、交电、化工（不含化学品）、建材、工艺美术品(不含饰物品)，本公司进出口商品内销；劳务办事，消息征询，包拆办事，物业办理，自有物业租赁、发卖；国内货运代办署理；国际货运代办署理；汽车、汽车零配件、工程机械批发零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资。集成电设想；集成电制制；集成电发卖；集成电芯片设想及办事；集成电芯片及产物制制；集成电芯片及产物发卖；半导体分立器件制制；半导体分立器件发卖；电子公用材料发卖；电子公用材料研发；电子公用设备发卖；供应链办理办事。联系关系关系公司取深圳中电投资无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，深圳中电投资无限公司为公司的联系关系方。9、中电云计较手艺无限公司公司名称中电云计较手艺无限公司代表人陈士刚成立日期2021年8月20日注册本钱333333。3333万人平易近币居处武汉经济手艺开辟区人工智能科技园N栋研发楼3层N3013号运营范畴许可项目：第一类增值电信营业，第二类增值电信营业，互联网消息办事，计较机消息系统平安公用产物发卖，根本电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，计较机软硬件及辅帮设备零售，计较机软硬件及辅帮设备批发，电子产物发卖，电子元器件批发，电子公用设备制制，企业办理征询，软件开辟，消息手艺征询办事，互联网数据办事，互联网设备发卖，互联网平安办事，数据处置办事，租赁办事（不含许可类租赁办事），货色进出口，手艺进出口，进出口代办署理。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件45联系关系关系公司取中电云计较手艺无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，中电云计较手艺无限公司为公司的联系关系方。10、广东亿安仓供应链科技无限公司公司名称广东亿安仓供应链科技无限公司代表人刘迅成立日期2012年5月8日注册本钱10，000。0000万人平易近币居处广东省东莞市虎门镇赤岗骏马6号运营范畴一般项目：供应链办理办事；消息系统集成办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工业节制计较机及系统制制；工业节制计较机及系统发卖；消息手艺征询办事；消息系统运转办事；软件开辟；电子产物发卖；非栖身房地产租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；仓单登记办事；货色进出口；手艺进出口；软件发卖；通信设备发卖；收集设备发卖；拆卸搬运；企业办理征询；报关营业；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：海关监管货色仓储办事（不含化学品、货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）联系关系关系公司取广东亿安仓供应链科技无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，广东亿安仓供应链科技无限公司为公司的联系关系方。11、深圳市中电物业办理无限公司公司名称深圳市中电物业办理无限公司代表人王仲成立日期1992年6月26日注册本钱612。0000万人平易近币居处深圳市福田区华强北街道福强社区深南中2070号电子大厦5层501运营范畴物业办理及其营业征询；园林绿化工程；保洁办事；楼宇机电设备上门；房地产经纪；自有物业租赁；日用百货的发卖、国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；楼宇设备设备、建建智能化、物联网科技、建建节能产物的手艺开辟及相关手艺办事、手艺征询、手艺让渡；计较机数据库办理；计较机系统阐发；消息手艺办事。（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可后方可运营）；专业保洁、清洗、消毒办事；病媒生物防务；建建物洁净办事；市政设备办理；城乡市容办理；城市绿化办理；工程办理办事；体育场地设备运营（不含高性体育活动）；家用电器安拆办事；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；住房租赁；非栖身房地产租赁；健康征询办事（不含诊疗办事）；家政办事；办公用品发卖；日用家电零售；日用品发卖。小微型客车租赁运营办事；城市糊口垃圾运营性办事；扶植工程施工；室第室内粉饰拆修；施工专业功课；建建劳务分包；食物互联网发卖；养老办事；养老办事（社区养老办事）；餐厨垃圾处置；保安办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）联系关系关系公司取深圳市中电物业办理无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，深圳市中电物业办理无限公司为公司的联系关系方。上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件4612、上海浦东软件园汇智科技无限公司公司名称上海浦东软件园汇智科技无限公司代表人虞俭成立日期2011年4月26日注册本钱3，000。0000万人平易近币居处中国（上海）商业试验区博云2号112室运营范畴一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；园区办理办事；数字手艺办事；消息手艺征询办事；软件开辟；软件发卖；消息系统集成办事；电子产物发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；物业办理；创业空间办事；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；社会经济征询办事；房地产征询；房地产经纪；住房租赁；会议及展览办事；组织文化艺术交换勾当；数字创意产物展览展现办事；告白制做；广布；告白设想、代办署理；数字告白制做；市场营销筹谋；非栖身房地产租赁；贸易分析体办理办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）联系关系关系公司取上海浦东软件园汇智科技无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，上海浦东软件园汇智科技无限公司为公司的联系关系方。13、麒麟软件无限公司公司名称麒麟软件无限公司代表人谌志华成立日期2014年12月11日注册本钱22，217。7392万人平易近币居处天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场3号楼6-8层运营范畴一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；计较机软硬件及辅帮设备批发；计较机软硬件及辅帮设备零售；消息手艺征询办事；消息系统集成办事；计较机系统办事；收集取消息平安软件开辟；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）联系关系关系公司取麒麟软件无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，麒麟软件无限公司为公司的联系关系方。14、深圳中电港手艺股份无限公司公司名称深圳中电港手艺股份无限公司代表人刘迅成立日期2014年9月28日注册本钱75，990。0097万人平易近币居处深圳市前海深港合做区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸核心一期A座2001运营范畴电子元器件、集成电、光电产物、半导体、太阳能产物、仪表配件、数字电视播放产物及通信产物的手艺开辟取发卖；电子产物的手艺开辟、手艺征询；消息手艺的开辟；计较机、计较机软件及辅帮设备的发卖；软件和消息手艺办事业；互联网和相关办事；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；运营进出口营业（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可后方可运营）；企业办理征询（不含项目）；正在网上处置商务勾当及征询营业（不含项目）；处置告白营业（法令律例、国务院需另行打点告白运营审批的，上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件47需取得许可后方可运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）联系关系关系公司取深圳中电港手艺股份无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，深圳中电港手艺股份无限公司为公司的联系关系方。15、成都华微电子科技股份无限公司公司名称成都华微电子科技股份无限公司代表人成立日期2000年3月9日注册本钱63，684。7026万人平易近币居处中国（四川）商业试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋22-23层2201号、2301号运营范畴设想、开辟、出产（另设分支机构或另择运营场地运营）、发卖电子产物、电子元器件及手艺征询、手艺办事；货色及手艺进出口；消息系统集成；公共平安手艺防备工程、通信工程的设想及施工（涉及天分许可证的凭相关天分许可证处置运营）；开辟、发卖软件；（以上运营项目依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。联系关系关系公司取成都华微电子科技股份无限公司的现实节制人同为中国电子，公司董事王辉先生自2021年6月正在成都华微电子科技股份无限公司担任董事，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项、第（三）项之景象，成都华微电子科技股份无限公司为公司的联系关系方。16、中国电子器材国际无限公司公司名称中国电子器材国际无限公司成立日期2009年8月21日居处从停业务次要处置境外授权分销营业联系关系关系公司取中国电子器材国际无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，中国电子器材国际无限公司为公司的联系关系方。17、中国长城科技集团股份无限公司公司名称中国长城科技集团股份无限公司代表人戴湘桃成立日期1997年6月19日注册本钱322，579。9087万人平易近币居处深圳市南山区科技园长城计较机大厦运营范畴计较机软件、硬件、终端及其外部设备、收集系统及系统集成、电子产物及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产物、挪动通信设备、无线德律风机（手机）、通信及收集产物、数字音视频产物的手艺开辟、发卖及售后办事，并供给相关的手艺和征询办事（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可后方可运营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口营业（具体按深贸营登证字第49号文施行）；衡宇、设备等固定资产租赁（不含金融租赁）；物业办理及相关办事营业；国内贸易、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当；法令、律例无需许可（审批）的，市场从体自从选择运营。）计较机软件、硬件、终端及其外部设备、收集系统及系统集成、电子产物及零部件、金融机具、上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件48税控机具、计量仪表、安防产物、挪动通信设备、无线德律风机（手机）、通信及收集产物、数字音视频产物的出产、加工；运营自行开辟的电子出书物、零售各类软件及电子出书物。联系关系关系公司取中国长城科技集团股份无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，中国长城科技集团股份无限公司为公司的联系关系方。18、华大科技股份无限公司公司名称华大科技股份无限公司代表人刘伟平成立日期2009年5月26日注册本钱54，294。1768万人平易近币居处市向阳区利泽中二2号A座二层运营范畴手艺推广办事；软件设想；产物设想；计较机系统办事；货色进出口、代办署理进出口、手艺进出口；集成电设想；出租办公用房；软件开辟；发卖电子产物。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）联系关系关系公司取华大科技股份无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，华大科技股份无限公司为公司的联系关系方。19、上海华大消息科技无限公司公司名称上海华大消息科技无限公司代表人刘伟平成立日期2020年9月9日注册本钱200，005。62万人平易近币居处中国（上海）商业试验区临港新片区海洋二88弄9号1层运营范畴一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；集成电设想；电子产物发卖；电子元器件批发；消息系统集成办事；计较机系统办事；货色进出口；手艺进出口；非栖身房地产租赁；住房租赁；专业设想办事；科技中介办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）联系关系关系公司取上海华大消息科技无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，上海华大消息科技无限公司为公司的联系关系方。20、中电化合物半导体无限公司公司名称中电化合物半导体无限公司代表人尚飞成立日期2019年11月1日注册本钱53，423。3332万人平易近币居处浙江省宁波杭州湾新区玉海东68号15号、16号楼运营范畴半导体材料、电子元器件、机械设备、电子产物、半导体零配件、人制宝石、电子材料研究、开辟、设想、制制、加工、发卖；厂房、机械设备、地盘租赁；自上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件49营和代办署理各类货色和手艺的进出口，但国度限制运营或进出口的货色和手艺除外以及其他按法令、律例、国务院决定等未或无需运营许可的项目和未列入处所财产成长负面清单的项目。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）联系关系关系公司取中电化合物半导体无限公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，中电化合物半导体无限公司为公司的联系关系方。21、中国电子财政无限义务公司公司名称中国电子财政无限义务公司代表人刘桂林成立日期1988年4月21日注册本钱250，000。0000万人平易近币居处市海淀区中关村东66号甲1号楼二十、二十一层运营范畴许可项目：企业集团财政公司办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）联系关系关系公司取中国电子财政无限义务公司的现实节制人同为中国电子，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之景象，中国电子财政无限义务公司为公司的联系关系方。（四）本公司现实节制人中国电子之联营企业1、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；集成电发卖；集成电设想；光电子器件发卖；电子产物发卖；半导体分立器件发卖；光伏设备及元器件发卖；太阳能热操纵产物发卖；仪器仪表发卖；家用电器发卖；家用电器研发；通信设备发卖；软件开辟；软件发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；计较机软硬件及辅帮设备零售；国内商业代办署理；企业办理征询；告白制做；广布；告白设想、代办署理；供应链办理办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；国内货色运输代办署理；拆卸搬运；数据处置办事；数据处置和存储支撑办事；数字内容制做办事（不含出书刊行）；消息手艺征询办事；征询筹谋办事；尺度化办事；认证征询；数字手艺办事；电容器及其配套设备发卖；互联网数据办事；消息系统运转办事；会议及展览办事；社会经济征询办事；商业经纪；大数据办事；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）进出口代办署理；货色进出口；手艺进出口；国际货色运输代办署理；第二类增值电信营业；互联网消息办事；保税仓库运营；出口监管仓库运营；查验检测办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）联系关系关系电子元器件和集成电国际买卖核心股份无限公司的股东为中国电子，按照《上上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件50海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第五款景象，电子元器件和集成电国际买卖核心股份无限公司为公司的联系关系方。二、公司2024年过活常联系关系买卖施行环境如下：联系关系买卖类别联系关系人上年估计金额（万元）上年现实发生金额（万元）估计金额取现实发生金额差别较大的缘由向联系关系人采办原材料、手艺办事上海积塔半导体无限公司（含上海先辈半导体系体例制无限公司）60，000。0034，572。78受市场影响，加工量未达预期确安科技股份无限公司（含浙江确安科技无限公司）2，000。001，890。58上海华虹集成电无限义务公司100。0052。18中电智能卡无限义务公司10。009。28中国电子系统手艺无限公司30。000。00小华半导体无限公司500。0098。31中电商务（）无限公司30。007。14深圳中电投资无限公司50。007。37华大科技股份无限公司（含上海华大消息科技无限公司）200。00123。89中电云计较手艺无限公司15。0010。56广东亿安仓供应链科技无限公司250。00177。70华大半导体无限公司20。003。61深圳市中电物业办理无限公司25。0019。93中电化合物半导体无限公司0。00163。96小计63，230。0037，137。29向联系关系人发卖产物、商品、供给手艺办事深圳中电港手艺股份无限公司（原深圳中电国际消息科技无限公司）4，000。001，997。36合功课务削减成都华微电子科技股份无限公司（原成都华微电子科技无限公司）（集成电发卖）50。0042。87中国电子器材国际无限公司2，000。00683。72华大半导体无限公司（供给手艺办事）2，800。002。08合做晚于预期上海积塔半导体无限公司（含上海先辈半导体系体例制无限公司）1，400。001，047。07小华半导体无限公司100。000。97深圳中电投资无限公司0。000。06小计10，350。003，774。13衡宇租赁联系关系买卖及其他深圳中电港手艺股份无限公司（原深圳中电国际消息科技无限公司）245。00130。03中国长城科技集团股份无限公司800。00695。37小计1，045。00825。40存放联系关系方的中国电子财政无限义务公司50，000。0064，890。25年终资金归集上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件51货泉资金小计50，000。0064，890。25合计124，625。00106，627。07申明：1、公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于取中国电子财政无限义务公司签定联系关系买卖的预案》：公司取中国电子财政无限义务公司（以下简称“中电财政”）进行金融合做构成的资金结算余额的上限为15亿元人平易近币，中电财政按照信贷法则供给给公司的分析授信额度的上限为15亿元人平易近币，无效期为2024年4月25日至2027年4月24日。详见《上海贝岭取中国电子财政无限义务公司签定的联系关系买卖通知布告》（通知布告编号：临2024-013）。2、公司于2023年3月24日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于取中国长城科技集团股份无限公司签定租赁合同和物业办事合同暨联系关系买卖的预案》；公司全资子公司深圳市锐能微科技无限公司取中国长城科技集团股份无限公司签订了《深圳市衡宇租赁合同书》和《中电长城大厦写字楼物业办事合同》，向其承租位于广东省深圳市南山区粤海街道科发3号的中电长城大厦A座南塔中区11-12层的房产做为研发办公场地，房钱和物业费采用市场订价准绳，合计约为人平易近币4，501万元，租赁期为2023年4月1日至2029年3月31日。详见《上海贝岭关于取中国长城科技集团股份无限公司签定租赁合同和物业办事合同暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：临2023-012）。详见《上海贝岭取中国电子财政无限义务公司签定的联系关系买卖通知布告》（通知布告编号：临2024-013）。2、公司于2023年3月24日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于取中国长城科技集团股份无限公司签定租赁合同和物业办事合同暨联系关系买卖的预案》；公司全资子公司深圳市锐能微科技无限公司取中国长城科技集团股份无限公司签订了《深圳市衡宇租赁合同书》和《中电长城大厦写字楼物业办事合同》，向其承租位于广东省深圳市南山区粤海街道科发3号的中电长城大厦A座南塔中区11-12层的房产做为研发办公场地，房钱和物业费采用市场订价准绳，合计约为人平易近币4，501万元，租赁期为2023年4月1日至2029年3月31日。2025年度估计向中国长城科技集团股份无限公司承租衡宇的总金额为1，100万元，包罗：（1）子公司深圳市锐能微科技无限公司向中国长城科技集团股份无限公司2025年度承租衡宇，金额估计750万元，详见《上海贝岭关于取中国长城科技集团股份无限公司签定租赁合同和物业办事合同暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：临2023-012）；（2）公司及子公司向中国长城科技集团股份无限公司2025年度新增的承租衡宇，金额估计350万元。四、联系关系买卖次要内容和订价政策2024年度，公司取上述联系关系朴直在信用期内按时结算货款，上述联系关系方不存正在持久占用公司资金并形成呆坏帐的可能，具有优良的履约能力。2025年度，公司取上述联系关系方的联系关系买卖的订价政策根据按照公开、公允、的一般贸易准绳确定，买卖价钱以市场公允价为准绳，是完全的市场行为，不会影响公司的性，不会对公司持续运营能力发生影响。以上联系关系买卖有益于共享资本，优化公司资产设置装备摆设，正在共同公司从业成长的同时进一步提高公司的运转效率及效益。上述联系关系买卖不合错误公司资产及损益环境形成严沉影响，不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象。公司取联系关系公司所发生的联系关系买卖均按照合同订单施行以上联系关系买卖有益于共享资本，优化公司资产设置装备摆设，正在共同公司从业成长的同时进一步提高公司的运转效率及效益。上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件55五、联系关系买卖目标和对上市公司的影响公司取上述联系关系法人因购销而构成的日常持续性联系关系买卖，合适公司计谋需要，有益于公司营业的持续成长。上海积塔半导体无限公司（含上海先辈半导体系体例制无限公司）是专业集成电制制企业，公司取其合做能满脚公司部门产物晶圆加工流片的需求。公司全资子公司海华无限公司取上海积塔半导体无限公司（含上海先辈半导体系体例制无限公司）合做，为其代办署理采购境外集成电制制辅帮设备和原材料、备品备件，将扩大海华无限公司低风险设备代办署理营业规模，同时为公司子公司带来代办署理营业收益。确安科技股份无限公司（含浙江确安科技无限公司）专业处置集成电测试办事，公司委托其测试公司集成电芯片的机能和功能，并委托其供给集成电成品的测试编带加工办事，可以或许满脚公司部门产物测试需求，并获得必然程度的封拆测试产能保障。麒麟软件无限公司是一家国内领先的操做系统供给商，办事于、金融、能源、交通这些环节范畴，可为公司供给成熟、靠得住的邮件系统，公司取其合做，可进一步提高消息平安的。中电化合物半导体无限公司是一家专注于宽禁带半导体材料的研发取出产的制制企业，公司取其合做能满脚部门原材料采购的需求。上海华虹集成电无限义务公司、中电智能卡无限义务公司、成都华微电子科技股份无限公司、深圳中电港手艺股份无限公司、华大半导体无限公司、中国电子器材国际无限公司、中国电子系统手艺无限公司、中电云计较手艺无限公司、小华半导体无限公司、中电商务（）无限公司、深圳中电投资无限公司、华大科技股份无限公司（含上海华大消息科技无限公司）、电子元器件和集成电国际买卖核心股份无限公司为集成电范畴的相关设想、开辟、商业企业或电子零件企业，公司取其合做能提拔公司的产物发卖渠道和扩大市场份额。广东亿安仓供应链科技无限公司为集成电范畴专业的电子仓储运输办事公司，为公司供给高效的物流办事。深圳中电港手艺股份无限公司另向公司租赁办公楼，公司取其合做有益于提拔上海贝岭研发核心大楼全体抽象和物业创收。公司另向中国长城科技集团股份无限公司租赁办公楼和委托深圳市中电物业办理无限公司供给物业办事，取其合做有益于公司正在本地发卖渠道的扶植及市场份额的取得。上海浦东软件园汇智科技无限公司是一家正在园区财产规划、招商办理以及运营办事等范畴专业的办事公上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件56司，公司取其合做，能提高公司园区的出租率。公司取中国电子财政无限义务公司合做，有帮于进一步提高资金办理、提高运做效率，降低运营成本，对公司提高经济效益发生积极的影响，有益于公司的成长。按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条、6。3。6条、6。3。7条和6。3。15的，公司向联系关系人采办原材料、商品、公司取上海积塔半导体无限公司（含上海先辈半导体系体例制无限公司）2025年过活常联系关系买卖合计总额达到股东会审批金额，需提交公司2024年年度股东会核准。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件57议案7关于续聘会计师事务所的预案列位股东、股东代表：主要内容提醒：拟聘用的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）一、拟聘用会计师事务所的根基环境（一）机构消息1、根基消息（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中审众环”）（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国度核准具有处置证券、期货相关营业资历及金融营业审计资历的大型会计师事务所之一。（3）组织形式：特殊通俗合股企业（4）注册地址：次要运营场合：湖北省武汉市武昌区生果湖街道中北166号长江财产大厦17-18楼。（5）首席合股人：石文先（6）截至2024岁暮，中审众环合股人216人，注册会计师1，304人，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师723人。（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，次要行业涉及制制业，批发和零售业，房地财产，电力、热力、燃气及水出产和供应业，农、林、牧、渔业，消息传输、软件和消息手艺办事业，采矿业，文化、体育和文娱业等，上海贝岭同业业上市公司审计客户数量为101家。2、投资者能力中审众环每年均按营业收入规模采办职业义务安全，并弥补计提职业风险金，采办的职业安全累计补偿限额8亿元，目前尚未利用，能够承担审计失败导致的平易近事补偿义务。上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件583、诚信记实（1）中审众环比来3年未遭到刑事惩罚，比来3年因执业行为遭到行政惩罚1次、自律监管办法1次，规律处分1次，比来3年因执业行为遭到监视办理办法11次。（2）从业执业人员正在中审众环比来3年因执业行为遭到刑事惩罚0次，33名从业执业人员遭到行政惩罚6人次、自律监管办法2人次、规律处分4人次、行政办理办法28人次。（二）项目消息1、根基消息项目合股人：郝国敏先生，2003年成为中国注册会计师，2004年起头处置上市公司审计，2014年起头正在中审众环执业，近三年签订或复核10家上市公司审计演讲。签字注册会计师：杜娟密斯，2012年成为中国注册会计师，2009年起头处置上市公司审计，2014年起头正在中审众环执业，近3年签订2家上市公司审计演讲。项目质量节制复核人：按照中审众环质量节制政策和法式，项目质量节制复核报酬陈俊先生，中国注册会计师（CPA），中注协资深会员，曾掌管多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财政报表审计、改制审计及专项审计，处置证券工做多年，现为质控核心担任人，具备响应专业胜任能力。2、诚信记实项目合股人郝国敏先生、签字注册会计师杜娟密斯及项目质量节制复核人陈俊先生比来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律处分。3、性中审众环及项目合股人郝国敏先生、签字注册会计师杜娟密斯及项目质量节制复核人陈俊先生不存正在可能影响性的景象。4、审计收费经协商确定的2025年度财政演讲审计费用为95万元，内部节制审计费用为15万元，审计费用总额为110万元。（三）上海证券买卖所认定应予以披露的其他消息上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件59无。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件60议案8关于修订《公司章程》并打点工商变动的预案列位股东、股东代表：按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司章程》等法令、律例及规范性文件的相关，连系公司现实环境，公司董事会拟对《公司章程》做出响应修订。修订的《公司章程》相关条目如下：事项原《公司章程》条目修订后《公司章程》条目第十二条本章程所称其他高级办理人员是指公司的副总司理、董事会秘书、财政总监。本章程所称其他高级办理人员是指公司的副总司理、董事会秘书、财政总监、首席手艺官（副总级）、总法令参谋。第三十四条公司股东享有下列：（一）按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的好处分派；（二）依法请求、召集、掌管、加入或者委派股东代办署理人加入股东大会，并行使响应的表决权；（三）对公司的运营进行监视，提出或者质询；（四）按照法令、行规及本章程的让渡、赠取或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记实、董事会会议决议、监事会会议决议、财政会计演讲；（六）公司终止或者清理时，按其所持有的股份份额加入公司残剩财富的分派；（七）对股东大会做出的公司归并、分立决议持的股东，要求公司收购其股份；（八）法令、行规、部分规章或本章程的其他。公司股东享有下列：（一）按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的好处分派；（二）依法请求、召集、掌管、加入或者委派股东代办署理人加入股东会，并行使响应的表决权；（三）对公司的运营进行监视，提出或者质询；（四）按照法令、行规及本章程的让渡、赠取或质押其所持有的股份；（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记实、董事会会议决议、监事会会议决议、财政会计演讲，对公司的运营提出或者质询；持续一百八十日以上零丁或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，第三款、第四款的施行。（六）公司终止或者清理时，按其所持有的股份份额加入公司残剩财富的分派；（七）对股东会做出的公司归并、分立决议持的股东，要求公司收购其股份；（八）法令、行规、部分规章或本章程的其他。第三十九条公司股东承担下列权利：（一）恪守法令、行规和本章程；（二）依其所认购的股份和入股体例缴纳股金；（三）除法令、律例的景象外，不得退股；（四）不得股东损害公司或者公司股东承担下列权利：（一）恪守法令、行规和本章程；（二）依其所认购的股份和入股体例缴纳股金；（三）除法令、律例的景象外，不得退股；（四）不得股东损害公司或者上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件61其他股东的好处；不得公司法人地位和股东无限义务损害公司债务人的好处；（五）法令、行规及本章程该当承担的其他权利。公司股东公司法人地位和股东无限义务，逃躲债权，严沉损害公司债务人好处的，该当对公司债权承担连带义务。其他股东的好处；不得公司法人地位和股东无限义务损害公司债务人的好处；（五）法令、行规及本章程该当承担的其他权利。公司股东公司法人地位和股东无限义务，逃躲债权，严沉损害公司债务人好处的，该当对公司债权承担连带义务。第四十二条股东大会是公司的机构，依法行使下列权柄：（一）决定公司的运营方针和投资打算；（二）选举和改换非由职工代表担任的董事、监事，决定相关董事、监事的报答事项；（三）审议核准董事会的演讲；（四）审议核准监事会演讲；（五）审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案；（六）审议核准公司的利润分派方案和填补吃亏方案；（七）对公司添加或者削减注册本钱做出决议；（八）对刊行公司债券做出决议；（九）对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式做出决议；（十）点窜本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；（十二）审议核准第四十的事项；（十三）审议公司正在一年内采办、出售严沉资产跨越公司比来一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议核准变动募集资金用处事项；（十五）审议股权激励打算和员工持股打算；（十六）审议法令、行规、部分规章或本章程该当由股东大会决定的其他事项。股东会是公司的机构，依法行使下列权柄：（一）决定公司的运营方针和投资打算；（二）选举和改换非由职工代表担任的董事、监事，决定相关董事、监事的报答事项；（三）审议核准董事会的演讲；（四）审议核准监事会演讲；（五）审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案；（六）审议核准公司的利润分派方案和填补吃亏方案；（七）对公司添加或者削减注册本钱做出决议；（八）对刊行公司债券做出决议；（九）对公司归并、分立、闭幕、清理、申请破产或者变动公司形式做出决议；（十）点窜本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；（十二）审议核准第四十的事项；（十三）审议核准公司正在一年内采办、出售严沉资产或者向他人供给的金额跨越公司资产总额30%的事项；（十四）审议核准变动募集资金用处事项；（十五）审议股权激励打算和员工持股打算；（十六）审议法令、行规、部分规章或本章程该当由股东会决定的其他事项。（一）本公司及本公司控股子公司的对外总额，达到或跨越比来一期经审公司下列对外行为，须经股东会审议通过。（一）单笔额跨越公司比来一期经审计净资产10%的；上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件62计净资产的50%当前供给的任何；（二）公司的对外总额，达到或跨越比来一期经审计总资产的30%当前供给的任何；（三）为资产欠债率跨越70%的对象供给的；（四）单笔额跨越比来一期经审计净资产10%的；（五）对股东、现实节制人及其联系关系方供给的。（二）公司及其控股子公司对外供给的总额，跨越公司比来一期经审计净资产50%当前供给的任何；（三）公司及其控股子公司对外供给的总额，跨越公司比来一期经审计总资产30%当前供给的任何；（四）按照金额持续12个月内累计计较准绳，跨越公司比来一期经审计总资产30%的；（五）为资产欠债率跨越70%的对象供给的；（六）对股东、现实节制人及其联系关系人供给的；（七）上海证券买卖所、公司《对外办理轨制》的该当提交股东会审议的其他。第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的，必需书面通知董事会，同时报请中国证监会上海证监局和上海证券买卖所存案。监事会或召集股东应正在发出股东大会通知及股东大会决议通知布告时，向中国证监会上海证监局和上海证券买卖所提交相关证明材料。第五十五条公司召开股东大会，董事会、监事会以及零丁或者归并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。零丁或者合计持有公司3%以上股份的股东，能够正在股东大会召开10日前提出姑且提案并书面提交召集人。除前款的景象外，召集人正在发出股东大会通知通知布告后，不得点窜股东大会通知中已列明的提案或添加新的提案。公司召开股东会，董事会、监事会以及零丁或者归并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。零丁或者合计持有公司1%以上股份的股东，能够正在股东会召开10日前提出姑且提案并书面提交召集人。除前款的景象外，召集人正在发出股东会通知通知布告后，不得点窜股东会通知中已列明的提案或添加新的提案。上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件63召开股东大会时，会议掌管人违反议事法则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过对折的股东同意，股东大会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。召开股东会时，会议掌管人违反议事法则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过对折的股东同意，股东会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。第七十九条下列事项由股东大会以出格决议通过：（一）公司添加或者削减注册本钱；（二）公司的分立、归并、闭幕和清理；（三）本章程的点窜；（四）公司正在一年内采办、出售严沉资产或者金额跨越公司比来一期经审计总资产30%的；（五）股权激励打算；（六）法令、行规或本章程的，以及股东大会以通俗决议认定会对公司发生严沉影响的、需要以出格决议通过的其他事项。下列事项由股东会以出格决议通过：（一）公司添加或者削减注册本钱；（二）公司的分立、归并、闭幕、清理、申请破产、变动公司形式；（三）本章程的点窜；（四）公司正在一年内采办、出售严沉资产或者向他人供给的金额跨越公司资产总额30%的；（五）股权激励打算；（六）法令、行规或本章程的，以及股东会以通俗决议认定会对公司发生严沉影响的、需要以出格决议通过的其他事项。（一）公司董事提名的体例和法式为：董事会以及零丁或者归并持有公司3%以上股份的股东按本章程第五十五条的，提名非董事候选人。（二）公司监事提名的体例和法式：除职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生后，间接进事会外，监事会以及零丁或者归并持有公司3%以上股份的股东按本章程第五十五条的，提名监事候选人。（三）合适本章程董事、监事前提的董事、监事候选人名单(职工代表监事除外)将提交股东大会选举表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，按照本章程的或者股东大会的决议，能够实行累积投票制。公司选举2名以上董事或公司单一股东及其分歧步履人具有权益的股份比例正在30%以上的，该当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份具有取应选董事或者监事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集中利用。（一）公司董事提名的体例和法式为：董事会以及零丁或者归并持有公司1%以上股份的股东按本章程第五十五条的，提名非董事候选人。（二）公司监事提名的体例和法式：除职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生后，间接进事会外，监事会以及零丁或者归并持有公司1%以上股份的股东按本章程第五十五条的，提名监事候选人。（三）合适本章程董事、监事前提的董事、监事候选人名单(职工代表监事除外)将提交股东会选举表决。公司选举2名以上董事或公司单一股东及其分歧步履人具有权益的股份比例正在30%以上的，该当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份具有取应选董事或者监事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集中利用。第九十七公司董事为天然人，有下列景象之一公司董事为天然人，有下列景象之一上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件64条的，不克不及担任公司的董事：（一）无平易近事行为能力或者平易近事行为能力；（二）因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会从义市场经济次序，被判罚，施行期满未逾5年，或者因犯罪被，施行期满未逾5年；（三）担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3年；（五）小我所负数额较大的债权到期未了债；（六）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日未满的；（七）法令、行规或部分规章的其他内容。的，不克不及担任公司的董事：（一）无平易近事行为能力或者平易近事行为能力；（二）因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会从义市场经济次序，被判罚，或者因犯罪被，施行期满未逾5年，被宣布缓刑的，自缓刑期满之日起未逾2年；（三）担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照、责令封闭之日起未逾3年；（五）小我所负数额较大的债权到期未了债被列为失信被施行人；（六）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日未满的；（七）法令、行规或部分规章的其他内容。董事任期届满未及时改选，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程的，履行董事职务。董事能够由总司理或者其他高级办理人员兼任，但兼任总司理或者其他高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不得跨越公司董事总数的1/2。董事任期届满未及时改选，或者董事正在任期内辞任导致董事会低于人数的，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程的，履行董事职务。董事能够由总司理或者其他高级办理人员兼任，但兼任总司理或者其他高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不得跨越公司董事总数的1/2。第一百零九条董事会是公司的运营决策机构，承担定计谋、做决策、防风险的职责，行使下列权柄：（一）召集股东大会，并向股东大会演讲工做；（二）施行股东大会的决议；（三）决定公司的运营打算和投资方案；（四）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分派方案和填补董事会是公司的运营决策机构，承担定计谋、做决策、防风险的职责，行使下列权柄：（一）召集股东会，并向股东会演讲工做；（二）施行股东会的决议；（三）决定公司的运营打算和投资方案；（四）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分派方案和填补上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件65吃亏方案；（六）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案；（七）订定公司严沉收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案；（八）正在股东大会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖等事项；（九）决定公司内部办理机构的设置；（十）聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书，并决定其报答事项和惩事项；按照总司理的提名，聘用或者解聘公司副总司理、财政总监等高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项；（十一）制定公司的根基办理轨制；（十二）制定本章程的点窜方案；（十三）办理公司消息披露事项；（十四）向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总司理的工做报告请示并查抄总司理的工做；（十六）法令、行规、部分规章或本章程授予的其他权柄。吃亏方案；（六）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案；（七）订定公司严沉收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案；（八）正在股东会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等事项；（九）决定公司内部办理机构的设置；（十）决定聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书及其他高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项；按照总司理的提名，聘用或者解聘公司副总司理、财政总监等高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项；（十一）制定公司的根基办理轨制；（十二）制定本章程的点窜方案；（十三）办理公司消息披露事项；（十四）向股东会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总司理的工做报告请示并查抄总司理的工做；（十六）法令、行规、部分规章或本章程授予的其他权柄。第一百一十董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖的权限，成立严酷的审查和决策法式；严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东大会核准。对外投资（含委托理财）权限：公司董事会有权决定单项投资额占公司比来一期经审计的净资产总额30%以下比例的单项对外投资。收购出售资产权限：公司董事会有权决定公司正在一年内采办、出售严沉资产金额占公司比来一期经审计总资产30%以下比例的收购出售资产事项。对外（含资产典质）权限：公司董事会有权决定低于本章程第四十的股东大会权限以内的对外比例的资产典质和对外事项；公司对外必必要求对方供给反，且反的供给方该当具有现实承担能力；对外该当取得董事会全体2/3以上签订同意；联系关系买卖权限：公司董事会有权决定联系关系买卖金额正在3000万元以下，且占公董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等权限，成立严酷的审查和决策法式；严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东会核准。除本章程、公司决策权度或股东会决议还有外，达到如下尺度之一的，该当提交董事会决策：（一）买卖涉及的资产总额（同时存正在账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计总资产的10%以上；（二）买卖标的（如股权）涉及的资产净额（同时存正在账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额跨越1，000万元；（三）买卖的成交金额（包罗承担的债权和费用）占公司比来一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额跨越1，000万元；（四）买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额跨越100万元；（五）买卖标的（如股权）正在比来一个上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件66司比来一期经审计净资产绝对值5%以下的联系关系买卖事项。会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的10%以上，且绝对金额跨越1，000万元；（六）买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额跨越100万元。公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监、首席手艺官（副总级）、总法令参谋为公司高级办理人员。第一百三十一条总司理外行使权柄时，该当按照法令、行规和公司章程的，承担谋运营、抓落实、强办理的职责，履行诚信和勤奋的权利。总司理对董事会担任，行使下列权柄：（一）掌管公司的出产运营办理工做，组织实施董事会决议，并向董事会演讲工做；（二）组织实施公司年度运营打算和投资方案；（三）订定公司内部办理机构设置方案；（四）订定公司的根基办理轨制；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘用或者解聘公司副总司理、财政总监；（七）决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的担任办理人员；（八）本章程或董事会授予的其他权柄。总司理外行使权柄时，该当按照法令、承担谋运营、抓落实、强办理的职责，履行诚信和勤奋的权利。总司理对董事会担任，行使下列权柄：（一）掌管公司的出产运营办理工做，组织实施董事会决议，并向董事会演讲工做；（二）组织实施公司年度运营打算和投资方案；（三）订定公司内部办理机构设置方案；（四）订定公司的根基办理轨制；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘用或者解聘公司副总司理、财政总监、首席手艺官（副总级）、总法令参谋；（七）决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的担任办理人员；（八）本章程或董事会授予的其他权柄。第一百三总司理应制定总司理工做细则，报董事总司理应制定《总司理工做细则》，报上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件67十二条会核准后实施。第一百三十总司理工做细则包罗下列内容：（一）总司理会议召开的前提、法式和加入的人员；（二）总司理及其他高级办理人员各自具体的职责及其分工；（三）公司资金、资产使用，签定严沉合同的权限，以及向董事会、监事会的演讲轨制；（四）董事会认为需要的其他事项。《总司理工做细则》包罗下列内容：（一）总司理会议召开的前提、法式和加入的人员；（二）总司理及其他高级办理人员各自具体的职责及其分工；（三）公司资金、资产使用，签定严沉合同的权限，以及向董事会、监事会的演讲轨制；（四）董事会认为需要的其他事项。第一百三十六条公司设董事会秘书，担任公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东材料办理、打点消息披露事务、投资者关系工做等事宜。董事会秘书做为上市公司高级办理人员，为履行职责有权加入相关会议，查阅相关文件，领会公司的财政和运营等环境。公司设董事会秘书，担任公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东材料办理、打点消息披露事务、投资者关系工做等事宜。董事会秘书做为公司高级办理人员，为履行职责有权加入相关会议，查阅相关文件，领会公司的财政和运营等环境。监事会召集和掌管监事会会议；监事会不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。监事会召集和掌管监事会会议；监事会不克不及履行职务或者不履行职务的，由过对折监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。第一百四十七条监事会行使下列权柄：（一）该当对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面审核看法；（二）查抄公司财政；（三）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，对违反法令、行规、本章程或者股东大会决议的董事、高级办理人员提出罢免的；（四）当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，要求董事、高级办理人员予以改正；（五）建议召开姑且股东大会，正在董事会不履行《公司法》的召集和掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）按照《公司法》第一百五十一条的，对董事、高级办理人员提告状讼；监事会行使下列权柄：（一）该当对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面审核看法；（二）查抄公司财政；（三）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，对违反法令、行规、本章程或者股东会决议的董事、高级办理人员提出罢免的；（四）当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，要求董事、高级办理人员予以改正；（五）建议召开姑且股东会，正在董事会不履行《公司法》的召集和掌管股东会职责时召集和掌管股东会；（六）向股东会提出提案；（七）按照《公司法》第一百八十九条的，对董事、高级办理人员提告状讼；上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件68（八）发觉公司运营环境非常，能够进行查询拜访；需要时，能够礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协帮其工做，费用由公司承担。（八）发觉公司运营环境非常，能够进行查询拜访；需要时，能够礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协帮其工做，费用由公司承担。公积金填补公司吃亏，该当先利用肆意公积金和公积金；仍不克不及填补的，能够按照利用本钱公积金。公司该当自做出归并决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》中的肆意一份报刊上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，能够要求公司了债债权或者供给响应的。公司该当自做出归并决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》中的肆意一份报刊上或者国度企业信用消息公示系统通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，能够要求公司了债债权或者供给响应的。公司该当自做出分立决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》中的肆意一份报刊上通知布告。公司该当自做出分立决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》中的肆意一份报刊上或者国度企业信用消息公示系统通知布告。公司该当自做出削减注册本钱决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》中的肆意一份报刊上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，有权要求公司了债债权或者供给响应的。公司该当自做出削减注册本钱决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》中的肆意一份报刊上或者国度企业信用消息公示系统通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，有权要求公司了债债权或者供给响应的。按照前款点窜本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以公司有本章程第一百八十五条第（一）、第（二）项景象的，且尚未向股东分派财富的，能够通过点窜本章程而存续。按照前款点窜本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件69上通过。第一百八十七条公司因本章程第一百八十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项而闭幕的，该当正在闭幕事由呈现之日起15日内成立清理组，起头清理。公司因本章程第一百八十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项而闭幕的，该当正在闭幕事由呈现之日起15日内成立清理组，起头清理。第一百八十九条清理组该当自成立之日起10日内通知债务人，并于60日内正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》中的肆意一份报刊上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，向清理组申报其债务。清理组该当自成立之日起10日内通知债务人，并于60日内正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》中的肆意一份报刊上或者国度企业信用消息公示系统通知布告。债务人该当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，向清理组申报其债务。清理组怠于履行清理职责，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务；因居心或者严沉给债务人形成丧失的，该当承担补偿义务。第二百条释义（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不脚50%，但依其持有的股份所享有的表决权已脚以对股东大会的决议发生严沉影响的股东。（二）现实节制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、和谈或者其他放置，可以或许现实安排公司行为的人。（三）联系关系关系，是指公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员取其间接或者间接节制的企业之间的关系，以及可能导致公司好处转移的其他关系。释义（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不脚50%，但依其持有的股份所享有的表决权已脚以对股东会的决议发生严沉影响的股东。（三）联系关系关系，是指公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员取其间接或者间接节制的企业之间的关系，以及可能导致公司好处转移的其他关系。第二百零本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。除上述条目修订、合用《中华人平易近国公司法（2023修订）》措辞而将《公上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件70司章程》中“股东大会”的表述同一调整为“股东会”外，《公司章程》的其他条目不变。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件71议案9《关于修订的预案》列位股东、股东代表：《对外捐赠办理轨制》曾经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，并于2025年4月1日正在上海证券买卖所网坐及《中国证券报》《上海证券报》披露。上海贝岭股份无限公司董事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件72议案10《关于选举第九届监事会监事的预案》列位股东、股东代表：监事会于近日收到监事邓红兵先生递交的告退演讲，邓红兵先生因工做缘由辞去公司第九届监事会监事职务。按照《中华人平易近国公司法》及《上海贝岭股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，此次邓红兵先生的告退将导致公司监事会低于最低人数，其告退申请将正在公司召开股东会补选新监过后方能生效，正在新监事就职前，邓红兵先生仍将按关法令、律例及《公司章程》的履行监事职务。2025年3月28日，公司召开第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举第九届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体无限公司的提名，公司拟选举余善飞先生为第九届监事会监事，任期取公司第九届监事会分歧。曾任中国核工业二三扶植无限公司东方核电工程公司分析办公室副从任，国药控股股份无限公司党群工做部党务取宣传从管，华大半导体无限公司党建工做部专业司理。现任华大半导体无限公司党建工做部从任，中电智行手艺无限公司监事，小华半导体无限公司监事，中电智能卡无限公司监事会。上海贝岭股份无限公司监事会上海贝岭（600171）2024年年度股东会文件73上海贝岭股份无限公司股东讲话登记表编号：姓名持股数股东帐号讲话次要内容： 上海贝岭2024年年度股东会留意事项 上海贝岭2024年年度股东会议程 议案12024年年度演讲全文及摘要 议案22024年度董事会工做演讲 附1董事2024年度述职演讲（胡仁昱） 附2董事2024年度述职演讲（陈丽洁） 附3董事2024年度述职演讲（张兴） 议案32024年度监事会工做演讲 议案42024年度财政决算演讲 议案52024年度利润分派的预案 议案6关于2024年过活常联系关系买卖施行和2025年度估计环境的预案 议案7关于续聘会计师事务所的预案 议案8关于修订《公司章程》并打点工商变动的预案 议案9《关于修订的预案》 议案10《关于选举第九届监事会监事的预案》 上海贝岭股份无限公司股东讲话登记表。